?????????????????安信證券股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
?????????????關于湖南宇新能源科技股份有限公司
??????????????????會后事項的承諾函
中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所：
??湖南宇新能源科技股份有限公司（以下簡稱“宇新股份”、
???????????????????????????“發(fā)行人”或“公
司”）2022?年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市項目已于?2023?年?6?月?28?日通過
深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心審核，于?2023?年?8?月?29
日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特
定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕1902?號）。
??安信證券股份有限公司（以下簡稱“本保薦機構”）作為宇新股份本次向特
定對象發(fā)行股票并在主板上市的保薦機構（主承銷商），根據(jù)中國證券監(jiān)督管理
委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?3?號》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類
第?7?號》等相關文件的要求，對宇新股份?2022?年向特定對象發(fā)行股票并在主板
上市項目自通過深交所上市審核中心審核之日（2023?年?6?月?28?日）至本承諾函
簽署日的相關會后事項具體說明如下：
?????一、發(fā)行人?2023?年?1-6?月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)情況
??發(fā)行人于?2023?年?8?月?8?日披露了《2023?年半年度報告》，主要經(jīng)營數(shù)據(jù)如
下：
????????項目
?????營業(yè)收入（元）????????2,956,027,659.96???????2,971,537,758.77??????-0.52%
歸屬于上市公司股東的凈利
????潤（元）
歸屬于上市公司股東的扣除
非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
????額（元）
?基本每股收益（元/股）??????????????????????0.97?????????????????0.95???????2.11%
???????項目
?稀釋每股收益（元/股）????????????????????????0.96????????????????0.95???????1.05%
?加權平均凈資產(chǎn)收益率?????????????????????8.47%??????????????????9.82%???????-1.35%
????總資產(chǎn)（元）????????????4,460,626,161.79???????3,838,765,478.12??????16.20%
歸屬于上市公司股東的凈資
????產(chǎn)（元）
注：2023?年?1-6?月、2022?年?1-6?月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計
幅下滑（指扣非前或扣非后合并口徑歸屬于母公司的凈利潤同比下降超過?30%）
等重大不利變化情形。發(fā)行人本次發(fā)行符合《公司法》
???????????????????????《證券法》
???????????????????????????《上市公司證券
發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定。
???二、保薦機構對會后事項的具體說明及承諾
???自通過深交所上市審核中心審核之日（2023?年?6?月?28?日）至本承諾函簽署
日，發(fā)行人未發(fā)生可能影響本次發(fā)行上市條件及對投資者做出投資決策有重大影
響的應予披露的重大事項，發(fā)行人符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。具
體情況說明如下：
審[2022]2-115?號和天健審[2023]2-109?號標準無保留意見審計報告。
律師北京市康達律師事務所出具的法律意見書中沒有影響公司本次發(fā)行的情形
出現(xiàn)。
的人員變化。
請文件中披露的重大關聯(lián)交易。
人、審計機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）及簽字注冊會計師、律師事務
所北京市康達律師事務所及經(jīng)辦律師未受到有關部門的處罰，亦未發(fā)生更換。
權糾紛，也不存在影響發(fā)行人本次發(fā)行的潛在糾紛。
者判斷的重大事項。
體質疑的報道。
理人員分別簽署了發(fā)行人本次發(fā)行的申請文件。上述人員在有關申請文件中的蓋
章、簽名屬實。
決或者雖經(jīng)股東大會表決通過但未實施的情形。
??綜上所述，宇新股份?2022?年向特定對象發(fā)行股票并在主板上市項目自通過
深交所上市審核中心審核之日（2023?年?6?月?28?日）起至本承諾函簽署日，不存
在《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?3?號》《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7
號》中所述的可能影響本次向特定對象發(fā)行股票項目發(fā)行上市及對投資者作出投
資決策有重大影響的應予披露的重大事項，符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露
要求。本承諾函簽署日后，若發(fā)生重大事項，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）安
信證券股份有限公司將及時向中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所報告。
??特此承諾。
??（以下無正文）
（本頁無正文，為《安信證券股份有限公司關于湖南宇新能源科技股份有限公司
保薦代表人：
????????????孫文樂?????????郭明新
??????????????????????????安信證券股份有限公司
???????????????????????????????年???月???日
（本頁無正文，為《安信證券股份有限公司關于湖南宇新能源科技股份有限公司
保薦機構董事長、法定代表人：
??????????????????????黃炎勛
????????????????????????????安信證券股份有限公司
???????????????????????????????年???月???日
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